Спеціальна конфіскація – це особливий досудовий порядок накладення арешту та вилучення майна на користь держави, якщо будуть підозри, що вказане майно є отримане за рахунок від доходів при вчиненні злочину. Тобто, навіть переоформлення вказаного майна інших осіб або родичів не врятує від спеціальної конфіскації, якщо буде підозра, що треті особи знали про походження джерел для купівлі цього майна, яке на думку НАБУ підлягає спеціальній конфіскації.
Під спеціальну конфіскацію підпадають таки види майна:
1. Гроші;
2. Цінності;
3. Майно, яке належить обвинуваченому;
4. Майно, яке належить третім особам.
Спеціальна конфіскація застосовується при наступних злочинах (статті ККУ):
1. ст. 146-150 ККУ (злочини проти волі, честі та гідності особи);
2. ст. 190-192 ККУ (шахрайство, привласнення або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, заподіяння шкоди шляхом обману);
3. ст. 198 ККУ (придбання, зберігання та збут майна, одержаного злочинним шляхом);
4. ст. 201 ККУ (контрабанда);
5. ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів);
6. ст. 210 ККУ (нецільове використання бюджетних коштів);
7. ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків);
8. ст. 222 ККУ (шахрайство з фінансовими ресурсами);
9. ст. 233 ККУ (незаконна приватизація);
10. ст. 255 ККУ (створення злочинної організації);
11. ст. 258-5 ККУ (фінансування тероризму);
12. ст. 301-320 ККУ (наркотична діяльність та легалізація проституції);
13. ст. 361-365-2 ККУ (ІТ – злочини);
14. ст. 368 ККУ (хабар, або неправомірна вигода);
15. ст. 368-2 ККУ (незаконне збагачення);
16. ст. 368-3,4 ККУ (підкуп);
17. ст. 369 ККУ (пропозиція хабара/неправомірної вигоди);
Коли застосовується спеціальна конфіскація? Спеціальна конфіскація застосовується у випадку, коли майно (гроші, цінності та інше):
1. отримане внаслідок злочину;
2. є матеріальним забезпечення злочину, в тому числі є винагородою;
3. були предметом злочину;
4. були знаряддям та/або засобом злочину;
5. у випадку перетворення майна або неможливості виділення майна з набутого законним шляхом, суд може конфіскувати кошти, що відповідає вартості майна;
6. Якщо майно було передане безоплатно, або значно дешевше ринкової вартості;
7. Якщо особа знала, що мета такої передачі - уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації
Тобто, спеціальна конфіскація, фактично може застосовуватись, якщо є непідтверджені, а в деяких випадках суб'єктивні підозри відношення майна до злочину. На нашу думку, головним критерієм для НАБУ є не підтвердження офіційних джерел походження коштів для купівлі майна.
Коли спеціальна конфіскація не застосовується:
1. Коли майно перебуває у добросовісного набувача;
2. Майно, яке підлягає поверненню законному власнику;
3. При вчинення особою злочинів з необережності.
ПРИКЛАД ДОПИТУ
Що необхідно заздалегідь зробити з майном, щоб воно не потрапило під спеціальну конфіскацію:
Юристи розробили спеціальний алгоритм (іпотечно-зобов'язальний) для пояснення походження майна. Вказаний механізм дозволяє нівелювати аргументи НАБУ в суді та пояснити легальність походження майна. Норми спеціальної конфіскації не передбачають застосування вказаного алгоритму.
Як процедурно буде застосовуватись спеціальна конфіскація:
У окремих випадках та з метою збереження доказів або забезпечення конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках, на строк до 48 годин. Після цього, прокурор повинен звернутись до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту.
Клопотання повинно містити наступну інформацію:
1) достатність доказів, що майно є предметом або доказом злочину, набуте злочинним шляхом або доходом від злочинної діяльності особи, або отримане за рахунок доходів від злочину;
2) перелік і види майна;
3) документи на майно;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 4 ст. 170 КК.
Приблизно 83% клієнтів, перед тим як замовити юридичну послугу бажають отримати відповіді на ряд питань. Ми можемо дати відповідь на всі ваші питання!
Як ми працюємо:
1.Зустріч з клієнтом;
2.Аналіз та обговорення ситуації;
3.Пропонування варіанти вирішення проблеми;
4.Відповідь на питання клієнта;
5.Підписання договору.

Юридична компанія "Майоров, Нерсесян та партнери"
********************************
Адреса: м. Київ, вул. В. Житомирська, 15б
тел. 044-228-29-96 (з 10:00 до 18:00)
тел. 063-595-87-10
Skype: mayorovgroup
e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наши координаты

01001, Украина, Киев
ул. Большая Житомирская, 15Б

Тел. 096-243-28-73

Тел. 050-266-27-26

Тел. 067-448-57-13

 

Е-mail: 911inua@gmail.com

Кнопка Вверх